Москва  тел.8 (499) 638-44-96 доб. 645
Санкт-Петербург тел.8 (812) 309-52-81 доб. 213

Открытие расчетного счета

Отказали в открытии расчетного счета в УРАЛСИБ банке….

Вопрос юристу:

Отказали в открытии расчетного счета в УРАЛСИБ банке. Законно ли это?

Ответ юриста на вопрос : открытие расчетного счета
Какова причина отказа?
———————————————————————

На каком основании банк может отказать мне в открытии расчетного счета?…

Вопрос юристу:

Подскажите пожалуйста! На каком основании банк может отказать мне в открытии расчетного счета? ИП открыл 2 недели назад.

Ответ юриста на вопрос : открытие расчетного счета
Здравствуйте.

Вам не должны отказать.
———————————————————————

Можно ли открыть специальный счет в банке без открытия расчетного счета?…

Вопрос юристу:

можно ли открыть специальный счет в банке без открытия расчетного счета?

Ответ юриста на вопрос : открытие расчетного счета
Да, вполне можно
———————————————————————

Правомерно ли требование банка при открытии расчетного счета внести на этот счет 50000 руб., оплат, которые наступят в…

Вопрос юристу:

Правомерно ли требование банка при открытии расчетного счета внести на этот счет 50000 руб., оплат, которые наступят в будущем ( налоги, электричество…)

Ответ юриста на вопрос : открытие расчетного счета
Нет, неправомерно. Читайте Инструцию ЦБ №153-И. Там таких условий нету
———————————————————————

На каких основаниях банк может отказать в открытии расчетного счета если все документы предоставлены?…

Вопрос юристу:

На каких основаниях банк может отказать в открытии расчетного счета если все документы предоставлены?

Ответ юриста на вопрос : открытие расчетного счета
Банком может быть отказано клиенту в открытии счета:

• если имеется действующее решение налогового органа о приостановлении операций по ранее открытым в банке счетам клиента;

• индивидуальному предпринимателю без личного присутствия самого индивидуального предпринимателя либо его представителя, открывающего счет;

• клиентом представлены недостоверные документы либо неполный или не правильно оформленный комплект документов;

• в случае, если клиент является федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным внебюджетным фондом, субъектом естественных монополий, а банк не является кредитной организацией, отобранной клиентом для оказания услуги по открытию и ведению банковских счетов клиента, путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона, проведенного в соответствии с положениями федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

• на анонимного владельца, то есть без предоставления открывающим счет индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации;

• клиентом представлены документы на открытие расчетного счета, содержащие недостоверные сведения;

• в отношении клиента имеются сведения об участии его в террористической деятельности, полученные в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ;

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
———————————————————————

Похожие статьи:

  • Открыть счет

    Открыл счет в сбербанке, что делать… Вопрос юристу: Здравствуйте.Открыл счет в сбербанке, на него были зачислены денежные средства но часть денег перешло на другие два старых счета сбербанко…

  • Сведения о регистрации юридических лиц

    (форма Р57001) или свидетельство о регистрации юридического лица которое выдано регистрационной палатой Санкт-Петербурга… Вопрос юристу: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста документ, подтве…

  • Помощь в оформлении документов

    За помощь в оформлении документов на вступление в наследство оплатила риелтору 15 000 рублей, в результате документы… Вопрос юристу: За помощь в оформлении документов на вступление в наследс…

  • Доверенность в банк

    заявление в банк… Вопрос юристу: Добрый день.у меня и у моей жены есть кредит в одном банке.по обоим есть просрочки но мы выплачиваем по мере сегодняшней возможности.Сейчас мы подготовили за…

  • Документы для оформления ип

    Здравствуйте. скажите пожалуйста какие нужны документы для оформления ип по продаже сахарной ваты в томской области и вообще… Вопрос юристу: Здравствуйте.скажите пожалуйста какие нужны докум…

Юридические вопросы

Заполните форму с Вашим вопросом!